कुर्स्क जांच समिति के अनुसार, क्रिस्टाल-लेफोटोवो डिस्टिलरी के प्रबंधकों द्वारा उपकरणों की खरीद के साथ काल्पनिक लेनदेन के निष्पादन ने बजट को कई मिलियन डॉलर का नुकसान पहुंचाया।
Kommersant से हमारे सहयोगियों के अनुसार, अगस्त 2018 में, रूसी संघ की जांच समिति के क्षेत्रीय निदेशालय ने कुर्स्क संयंत्र के मालिक और पूर्व सामान्य निदेशक के खिलाफ एक आपराधिक मामला खोला, जो छह साल तक की जेल का सामना करते हैं। जांच में पाया गया कि कंपनी के प्रबंधकों ने 430 मिलियन रूबल से अधिक की राशि में उपकरण की खरीद के लिए एक काल्पनिक लेनदेन पर कर घोषणा के आंकड़ों में प्रवेश किया, जानबूझकर कर आधार को समझा। जांचकर्ताओं के अनुसार, 2013 की चौथी तिमाही के लिए संयंत्र ने 65.84 मिलियन रूबल की राशि में वैट का भुगतान नहीं किया, और कुल मिलाकर, "शराब" लगभग 319 मिलियन रूबल से करों से बच सकता है।
यह मामला कुर्स्क शहर के औद्योगिक न्यायालय में भेजा गया था।
